Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі українців виявилася не зовсім точною. У листі НБУ, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Він стосується лише осіб юридичних.
Як повідомляє Інформатор з посиланням на telegram канал НБУ, Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.
Зазначена інформація використовується виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.
Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.
“Зазначені дії, за оцінками Міністерства фінансів України, сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету. Так, за перші п’ять місяців 2023 року було перераховано до бюджету за організацію азартних ігор 2,3 млрд грн, водночас за весь 2022 рік – лише 731 млн грн (з яких 220 млн грн надійшли у грудні – тобто від моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), а за 2021 рік – лише 205 млн грн”, – написано у повідомленні.
Раніше Інформатор писав про те, що в Україні перевірятимуть пенсіонерів та про те, що робити, якщо банкомат видав помилку, а гроші списав.
Дізнавайтеся головні новини Кривого Рогу і України на Telegram каналі Інформатор Кривий Ріг
Альона Свірідова
