Українські банки збирають дані про всі інтернет-розрахунки громадян

З 5 червня дані про всі інтернет-розрахунки українців будуть відомі Нацбанку. Щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Мінфін.

Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

• P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);
• Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
• Оплати в Інтернеті
• Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.

Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Раніше Інформатор писав про те, що з 1 січня в Україні вилучають деякі банкноти, та про те, що Нацбанк вводить в обіг нову банкноту пам’яті Григорія Сковороди.

Дізнавайтеся головні новини Кривого Рогу і України на Telegram каналі Інформатор Кривий Ріг.

Альона Свірідова