Житель Дніпропетровщини хотів вигідно вкласти заощадження, але замість прибутку втратив 600 тисяч євро. Двоє чоловіків переконали його інвестувати гроші в нібито перспективні проєкти одного з металургійних підприємств Кривого Рогу. Тепер обох фігурантів підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Про повідомляє Інформатор із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та поліцію області.
Підозрювані знали, що їхній знайомий має значні заощадження і шукає можливість вигідно їх інвестувати. Саме це і стало приводом для афери. Слідчі встановили, що організатор оборудки залучив до схеми місцевого підприємця, який мав знайомства серед представників бізнесу. Сам він зараз перебуває у слідчому ізоляторі в іншому кримінальному провадженні, де його підозрюють у заволодінні майже 7 мільйонами гривень, що належали іноземній компанії.
За легендою, один із фігурантів представлявся керівником компанії, нібито зареєстрованої у Болгарії, та пропонував інвестувати у великі комерційні проєкти. Інший листувався з потерпілим у месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора металургійного підприємства. При цьому він використовував ім’я посадовця, який, за даними слідства, не мав жодного стосунку до запропонованих угод.
Спочатку чоловікові запропонували вкласти 150 тисяч євро у проєкт із постачання вугілля для одного з промислових підприємств Кривого Рогу. Щоб остаточно переконати інвестора, підозрювані запевняли, що мають необхідні домовленості на підприємстві, впливові зв’язки та навіть посилалися на нібито підтримку кримінального авторитета, який контролює місто. За словами фігурантів, така співпраця мала принести значний прибуток.
Після отримання першої суми зловмисники запропонували нову «вигідну» оборудку. Цього разу йшлося про закупівлю арматури за ціною, яка нібито була на 40% нижчою за ринкову. Металопродукцію обіцяли перепродати дорожче, а зароблені кошти розділити. Повіривши цим обіцянкам, потерпілий передав ще 450 тисяч євро.
Щоб створити враження законної діяльності, підозрювані використовували підконтрольну європейську компанію. Потерпілому пояснювали, що саме через неї проходитимуть усі фінансові операції, а один із учасників схеми нібито працює там комерційним директором.
У результаті, за версією слідства, з жовтня по грудень 2022 року чоловік передав шахраям загалом 600 тисяч євро, не отримавши ані обіцяного прибутку, ані своїх грошей назад.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки та автомобіль, які можуть мати доказове значення. Також в ході обшуків у фігурантів виявили грядки з коноплею, елітні автівки та куточок з іконами.
Двом чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Один із фігурантів уже перебуває під вартою, щодо іншого суд має визначити запобіжний захід.
Раніше Інформатор повідомляв, що у Кривому Розі шахрай прикинувся працівником пошти і вкрав ноутбук за 32 тисячі гривень. Також, ми писали, що у Кривому Розі шахрайки виманювали гроші обіцяючи грошову допомогу.
Читайте нас у Viber , Facebook, Telegram
Стали свідком надзвичайних ситуацій у Кривому Розі, пишіть нам у Facebook
Олена Шевченко
