В Україні викрили шахраїв, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у шести містах України, серед яких – Кривий Ріг. За добу зловмисники заробляли до 5 мільйонів гривень з усіх офісів.
Повідомляє Інформатор із посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Національного банку України
Зловмисники автоматизували систему поповнення рахунків гравців онлайн-казино, використовуючи перекази між картками підставних осіб. Крім того, вони відмивали гроші, зароблені на нелегальному гральному бізнесі. Для цього кошти переводили на рахунки підконтрольних підприємців, пересилали іншим фіктивним особам або купували криптовалюту USDT. Також через ці фінансові схеми здійснювали виплати гравцям казино.
Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів. Вони надавали «роботодавцям» свої особисті дані для відкриття банківських рахунків і отримували за це оплату. До того ж фігуранти використали дані близько 4 тисяч осіб без їх відома.
Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів перераховували від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку збиралося близько 150 000 грн, які надалі використовували для нелегальних дій.
З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
Під час обшуків у шести містах, зокрема й у Кривому Розі, правоохоронці вилучили близько 400 мобільних телефонів, 50 комп’ютерів (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Викрити зловмисників правоохоронцям допомагали й представники Національного банку України. Вони сприяли виявленню підозрілих транзакцій на карткових рахунках фізичних осіб дропів.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо фігурантів за ч. 2 ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей», ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», ч. 3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Раніше Інформатор повідомляв, що у шахраї почали збирати гроші на «лікування» постраждалих від ракетної атаки по Кривому Рогу. Також ми писали, що зловмисники з Кривого Рогу обманювали українців на пере випуску сім-карт.
Читайте нас у Viber , Facebook, Telegram
Стали свідком надзвичайних ситуацій у Кривому Розі, пишіть нам у Facebook
Олена Шевченко
