Продовольча компанія з Дніпропетровської області фінансувала «фонд» Пушиліна і поповнювала «бюджет днр»

Olena Holodenko

1 рік тому

У Дніпропетровській області українська міжрегіональна продовольча корпорація фінансувала терористичну організацію «днр». Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у «бюджет днр» понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

СБУ викрила і заблокувала роботу компанії, – передає Інформатор.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку 2000-х на Донеччині.

Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено:

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

СБУ знайшли “чорну бухгалтерію” компанії, що фінансує “днр”

Раніше ми розповідали, про 12 років за яйця по 17 гривень: СБУ та ДБР затримали “продавців” яєць військовим за завищеними цінами.

Підписуйтесь на Telegram канал Інформатор Кривий Ріг , а також у Viber і дізнавайтеся першими про головні новини міста.

Олена Шевченко