СБУ затримало посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які під час повномасштабного вторгнення рф намагалися привласнити 240 млн.грн з держбюджету.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу СБУ у Дніпропетровській області.
За даними слідства, декілька чинних посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.
Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.
Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.
Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.
Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Втім, завдяки втручанню СБУ схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.
Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:
комп’ютерну техніку,
мобільні телефони,
«чорнову» бухгалтерію,
електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності у сумі понад 80 тис. долларів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.
СБУ затримало посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області
Під час обшуку правоохоронці знайшли готівкові кошти
Зловмисники незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.
Під час обшуків були знайдені печатки комерційних структур, задіяних в оборудках
Раніше Інформатор писав про те, що СБУ припинила діяльність хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про «мінування».
Дізнавайтеся головні новини Кривого Рогу і України на Telegram каналі Інформатор Кривий Ріг
Альона Свірідова
